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董事会提名委员会实施细则
二〇二五年七月
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第一章 总 则
第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”
）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体
董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委
员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资
格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
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（三）对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案须提交董
事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人
员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,
结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限,形成明确的审查意见后备案并提交董事会通过,
并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对
董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高
级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条
件,对初选人员进行资格审查；
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（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 对由符合提名条件的其他股东提名的董事人选，提名
委员会应对照董事的选任条件，对被提名人进行资格审查，并向董事
会发表明确意见。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会主任委员认为有必要时，或者两名委员会
委员提议时，提名委员会应当召开会议。会议采取现场会议或通讯会
议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议
等形式。
第十三条 公司证券部应协助主任委员于会议召开前 3 天通知
全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能履职时可委托其他一
名独立董事委员代为履职。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议时，可以随时通过电话
或其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过
半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十六条 提名委员会认为必要时，可邀请公司董事和其他高级
管理人员以及与会议议案有关的其他人员列席会议。
第十七条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。
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第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务,
不得擅自披露有关信息。
第六章 委员会工作机构
第二十二条 公司证券部负责组织、协调委员会与相关各部门的
工作。董事会秘书列席委员会会议。
第二十三条 公司证券部与公司有关部门互相配合，共同做好委
员会的相关工作。
第七章 附 则
第二十四条 本实施细则所称“以上”
、“以下”均含本数。
第二十五条 本实施细则的解释权归属于公司董事会。
第二十六条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施，修改时
亦同。
第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行。
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