广汇物流股份有限公司
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外部信息报送和使用管理制度
二〇二五年七月
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第一章 总 则
第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的
规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编
制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民
共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理
办法》、
《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所股票上市规则》及《广
汇物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广汇物流
股份有限公司信息披露事务管理制度》
（以下简称“
《信息披露制度》
”）
的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、
控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他可能接触、获取公
司重大未公开信息的人员（以下简称“其他涉密人员”）
。
第三条 本制度所称的“信息”，是指所有对公司证券及其衍生
品种的交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、
临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。
“尚未公开”
是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信
息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是
信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的
监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常
管理工作，公司各部门、分公司、控股子公司及相关人员应按本制度
规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第五条 公司董事、高级管理人员以及其他涉密人员应当遵守信
息披露相关法律、法规、规范性文件和相关制度的要求，对公司定期
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报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告
和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。除法律法
规规定及公司有权机构决定外，定期报告、临时报告公布前，不得以
包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式
向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
第七条 公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外
部单位提前报送相关内容、资料，对无法律法规依据的外部单位提出
的报送要求，应当予以拒绝。
第八条 公司依据法律法规需向特定外部信息使用人报送定期
报告、临时报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露
时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内
容；同时，公司应将报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时
间、业绩快报披露情况、对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况、
登记备案情况等向中国证监会四川证监局和上海证券交易所报备。
第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报
送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条 接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得
以任何方式泄露所知悉的公司未公开重大信息，不利用所知悉的公司
未公开的重大信息买卖公司证券及其衍生品种或建议他人买卖公司
证券及其衍生品种。
第十一条 公司各部门、分公司、控股子公司及其工作人员应当
要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料
中涉及的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，
严格限制信息知情人范围。
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第三章 法律责任
第十二条 公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关
工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄漏时，应该立
即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公
告披露。
第十三条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的
未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条 如外部单位或者个人违规使用其所知悉的公司尚未
公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担
赔偿责任。
第十五条 外部单位或者个人利用其所知悉的公司未公开的重
大信息买卖公司证券及其衍生品种或者建议他人买卖公司证券及其
衍生品种的，公司将及时向证券监管部门报告并追究其法律责任，构
成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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