证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-031
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会
将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
大厦 16 楼公司会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过；第 4 项议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况进行单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（格式详见附件三）
、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公
司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2025
年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料
原件参加股东大会。
现场登记：2025 年 7 月 14 日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00。
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 7 月 14 日（星期一）
杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼公司会议室，
浙江争光实业股份有限公司董事会办公室，邮编：311100。如通过信
函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”。
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
股东大会开始前半个小时到达会议地点。
（3）会议联系方式
联系人：吴女士
电话：0571-86319310
传真：0571-86319310
邮箱：wyf@chinaresin.com
通讯地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费
用自理。
六、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00 期间的任意时间。
交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）规则指引栏目查阅。
tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
浙江争光实业股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表
人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
浙江争光实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江
争光实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
投票说明：
“反对”、
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同
意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。
。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
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