专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-048
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2025 年 6 月 30 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方
式。
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
席了本次董事会。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售全
资子公司股权的议案》
董事会经审议，认为本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，
促进公司高质量发展，符合公司现阶段业务发展需要及实际。本次股权转让价格
以独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易各方协商一致确定，
定价公平、合理，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及
专注创造奇迹 执着成就梦想
股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次交易相关的协
议签署、工商变更等事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
出售全资子公司股权的公告》。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对香港
全资子公司增资的议案》
董事会经审议，认为本次增资符合公司实际经营情况，同意公司对英搏尔（香
港）有限公司增资港币 1,400 万元（等值外汇）。公司董事会授权公司管理层全
权办理本次增加投资事项，上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对香港全资子公司增资的公告》。
（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
董事会经审议，同意于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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