证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-029
浙江争光实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式送达至全体董事。
本次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，其中董事汪选明，独立董
事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议，董事劳法勇因事请假，
已向董事会递交请假条。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结
合公司自身实际情况，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大
会授权董事会及董事会委派代表办理上述章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》
（2025 年 7 月）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东(包括股
东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
经与会董事审议，同意对《股东会议事规则》中的相关条款进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《股东会议事规则》（2025 年 7 月） 。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东(包括股
东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
经与会董事审议，同意对《董事会议事规则》中的相关条款进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会议事规则》（2025 年 7 月） 。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东(包括股
东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
经与会董事审议，同意对《独立董事工作制度》中的相关条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《独立董事工作制度》（2025 年 7 月） 。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事审议，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的相
关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 7 月） 。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
公司拟定于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
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