证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-29
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会
于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开第九届十五次会议。公
司于 2025 年 6 月 25 日以书面方式发出会议通知。应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事
会议事规则》。会议对以下议案作出决议：
一、审议通过《关于深圳市特发信息股份有限公司申请
撤销其他风险警示的议案》
董事会同意公司于 2025 年 7 月 7 日向深圳证券交易所
申请撤销股票交易其他风险警示。具体情况如下：
（一）公司股票被实施其他风险警示的情况
深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》
（〔2024〕9 号）。公司在收到中国证监会深圳监管局出具
的《行政处罚决定书》（〔2024〕9 号）后于 2024 年 7 月 6
日对外披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编
号：2024-38）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）
第 9.8.1 条第（八）款“根据中国证监会行政处罚事先告知
书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，
但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标
包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或
者负债科目”，公司股票自 2024 年 5 月 13 日开市起停牌，
自 2024 年 5 月 14 日开市起复牌，并被实施其他风险警示，
公司股票简称由“特发信息”变更为“ST 特信”；股票代码
不变，仍为“000070”；股票交易日涨跌幅限制 5%。
（二）申请撤销其他风险警示的具体情况
公司已对 2015-2019 年度财务报表进行了会计差错更正，
于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于前期会计差错更正的公告》
（公告编号：2022-33）。天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司前期会计
差错更正说明的专项审核报告》（天职业字〔2022〕24136-6
号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）
第 9.8.8 条
“上市公司因触及本规则第 9.8.1 条第八项情形，
其股票交易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，
可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公
司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进
行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日
起已满十二个月。”
公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计
报告进行追溯重述，同时针对投资者索赔事项充分计提预计
负债，导致公司其他风险警示的因素已经消除，自行政处罚
决定书作出之日起即将满 12 个月，公司将于 2025 年 7 月 7
日向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。
公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》
（2025 年修订）第九章所列示的退市风险警示和其他风险警
示的情形。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于信息本部向东莞银行申请 5 亿元授
信的议案》
同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理
综合授信额度业务，总用信额度不超过 5 亿元整，担保方式
为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及用信品种以东莞银行股份有限公司深
圳分行的最终批复及与授信银行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、风险提示
公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证
券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确
定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。相关信
息请以公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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