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第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议
第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，会议
资料及会议通知于 2025 年 6 月 26 日发出，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议
对如下议案进行了审议：
一、审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
的议案》
持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规
定。
被提名人胡启先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票。
胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所业务
规则所规定的任职资格。
被提名人胡启先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立
董事任职要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选
人的议案》
合计持有公司 1.01%股份的股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为公司独立
董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
被提名人董秋红女士与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票。
被提名人董秋红女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。董秋红女士不存在《公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
被提名人董秋红女士任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独
立董事任职要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将以上议案提交董事会审议。
特此决议。
提名委员会委员：曾艳琳 姜烨 许泽杨
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