江苏吴中医药发展股份有限公司
会议文件
江苏吴中 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议程
江苏吴中医药发展股份有限公司
现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（周一）下午 14：30，会期半天
现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室
主持人：公司董事长钱群山
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案
集资金永久补充流动资金的议案；
的议案（累积投票）。
四、股东或股东代表发言、提问
五、股东或股东代表投票表决
六、宣布表决结果和决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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江苏吴中 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案一
议案一
江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东、各位代表：
鉴于募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”已达到预定可使用状态，
公司拟对“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”进行结项，并将节余募集资金
动资金，用于公司日常经营及业务发展。本次募投项目结项符合公司募集资金投
资项目建设的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，
符合公司和全体股东的利益。
公司已于 2025 年 6 月 25 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董
事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，
现提交本次股东大会对上述议案予以审议。
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董事会
江苏吴中 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案二
议案二
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关于补选第十一届董事会独立董事的议案
各位股东、各位代表：
公司独立董事陈亮先生、孙文基先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提
名委员会提名，同意补选盛辉先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事
候选人，并接替陈亮先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员的职务。同意补选潘晓林女士（简历附后）为公司第十一届董事会独
立董事候选人，并接替孙文基先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提
名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。
公司已于 2025 年 6 月 25 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董
事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，
现提交本次股东大会对上述议案予以审议。
江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
江苏吴中 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案二
附件：简历
盛辉简介
盛辉，男，1980 年生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任山
东省滨州市财政局副科长、保监会浙江监管局科长、上海富荃信息科技有限公司
副董事长，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长。
潘晓林简介
潘晓林，女，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，中国社
会科学院博士毕业。河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。
曾任职于河南省财政厅预算局、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业
投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据
公司董事长兼总经理，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、
河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董
事长、副董事长、红星美凯龙家居集团有限公司执行总裁。2021 年 7 月至 2023
年 2 月任职中通国脉通信股份有限公司独立董事。现任上海罗曼照明科技股份有
限公司副总经理。
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