证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-047
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 87
普通股股东所持有表决权数量 239,423,441
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9786
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举王俊国先生为
立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于选举王俊国先生
非独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：陈杰、王琛
本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
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