证券代码：688613 证券简称：奥精医疗
奥精医疗科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年七月
目 录
奥精医疗科技股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限
公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业
营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14 点 30 分正式开始，会
议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决
权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司
发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律
意见。
十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的
调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
奥精医疗科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日
至 2025 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到
审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。
（二）主持人致辞并宣布会议开始
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议会议议案
（五）现场与会股东临时发言或提问
由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言
或提问，则可直接进入下一环节。
（六）投票表决等事宜
（七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（九）主持人宣读本次股东大会决议
主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十）律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
奥精医疗科技股份有限公司
议案一：
关于部分募投项目调整实施主体、实施地点
及部分募投项目子项目调整的议案
各位股东及股东代理人：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可20211219号文），公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集
资金总额为人民币547,666,677.62元；扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人
民币500,816,913.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具信会师报字【2021】第ZB11115号《奥精医疗科技股份有限公司
首次发行验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥
改性用人工骨粉
针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复
材料
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
合计 50,081.69
二、本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调
整的情况和原因
（一）本次调整的概述
募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”取消公司全资子公司嘉兴奥精生
物科技有限公司（以下简称“嘉兴奥精”）作为实施主体，对应取消实施地点浙
江嘉兴。嘉兴奥精将依法办理注销手续，注销已开立的募集资金专户，该专户内
全部剩余募集资金（包括由此产生的利息收入）将退回至奥精医疗募集资金专户
中。该募投项目新增公司全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称
“北京奥精器械”）作为实施主体。公司将根据募集资金管理的要求，为北京奥
精器械开立募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。
停止使用募集资金对募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“人
工皮肤”进行继续投入；新增子项目“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥”，
实施主体为奥精医疗和公司全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司（以下简称“潍
坊奥精健康”）。
（二）本次部分募投项目调整实施主体、实施地点的情况
为加快募投项目建设进度，更好地管理公司募集资金投资项目，保障募投项
目的有效实施和管理，“奥精健康科技产业园建设项目”拟调整实施主体和实施
地点，具体调整情况如下：
增加前 增加后
募投项目名称
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
奥精医疗、山东奥精生
物科技有限公司（以下
奥精健康科技产业园 北京、山东潍坊、 奥精医疗、山东奥精、潍坊
简称“山东奥精”）、 北京、山东潍坊
建设项目- 浙江嘉兴 奥精健康、北京奥精器械
潍坊奥精健康、嘉兴奥
精
本次调整后，嘉兴奥精不再是募投项目实施主体，北京奥精器械将新增成为
实施主体之一。嘉兴奥精将依法办理注销手续，注销已开立的募集资金专户，该
专户内全部剩余募集资金（包括由此产生的利息收入）将退回至奥精医疗募集资
金专户中。公司将根据募集资金管理的要求，为北京奥精器械开立募集资金专户，
用于募集资金的专项存储和使用。同时，公司将依据募投项目“奥精健康科技产
业园建设项目”的后续推进安排，以增资或借款等形式，将嘉兴奥精退回的剩余
募集资金（包括由此产生的利息收入）投入公司全资子公司潍坊奥精健康、北京
奥精器械等其他实施主体，用于实施该募投项目。公司将严格遵循相关法律法规
及公司募集资金管理相关制度规定，对募集资金进行规范的存储、使用和管理。
公司名称：北京奥精医疗器械有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110115MA00D1UP6X
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26
号院2号楼1层、2层、3层、4层北侧
法定代表人：黄晚兰
注册资本：3,900.46万元
成立日期：2017年3月21日
经营范围：生产胶原蛋白海绵及人工骨修复材料；生产第二类、第三类医疗
器械；销售第三类医疗器械；技术开发、转让、咨询、服务；销售医疗器械（Ⅰ
类、Ⅱ类）；生产第一类医疗器械；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、
销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司的股权关系：系奥精医疗全资子公司，奥精医疗持股100%
（三）本次部分募投项目子项目调整的情况
基于研发进展、资金安排和商业化前景考虑，公司拟停止使用募集资金对募
投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“人工皮肤”进行继续投入，并
将新增子项目“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥”，实施主体为奥精医疗和
公司全资子公司潍坊奥精健康。
在“人工皮肤”项目立项之初，其目标是实现人工表皮和人工真皮的双重修
复。公司开展了大量研究探索，并对前期成果进行了知识产权保护。然而，随着
项目进展的推进，在产品转化效率和临床适用性方面，实际效果与预期目标逐渐
显露出存在较大差距。同时，结合目前国内其他双层人工真皮修复材料产品在技
术端和销售端上的临床反馈，公司决定进行必要的战略调整，停止对该项目的继
续投入。
意外伤害、先天因素、后天疾病以及手术等因素导致的骨损伤，严重影响患
者的生活质量。虽然骨组织具有自我修复和再生的能力，但修复过程较为缓慢，
给患者的生活带来诸多不便。此外，根据骨缺损面积的大小、缺损部位的不规则
程度以及是否存在裂纹等情况，还需要设计较为复杂的治疗方案。近年来，由于
各种原因造成的骨缺损发生率持续上升，而目前缺乏相对有效且便捷的治疗方
法，这已成为医学领域亟待解决的难题。“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水
泥”作为一种具有再生功能的骨水泥填充材料，具有引导骨组织再生和可生物降
解的特性，其临床用途主要是填充骨骼系统中因创伤或手术造成的非承重性空洞
或间隙。公司前期在骨水泥产品领域具有一定的研发基础和专利布局，拥有研发、
放大、型检、临床评价等经验，将有助于本项目的顺利推进，更好地应对集采带
来的产品多样化需求。
本次部分募投项目子项目调整是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发
展规划及实际需要，将进一步优化公司产品结构，丰富公司产品种类和适用范围，
提升公司创新水平及市场竞争力，为公司未来发展带来积极影响。
三、本次部分募投项目子项目调整的可行性分析
（一）公司研发能力可以保障项目后续实施
作为技术密集型的高端医疗器械研发制造企业，公司坚持长期研发投入战
略，通过持续的技术积累在细分领域建立领先优势。当前研发技术储备覆盖高端
再生医学材料研发、新型植入类医疗器械产品设计、先进生产流程和制造工艺等
关键环节，为公司可持续发展提供有力支撑。在长期的发展中，公司形成了丰富
的技术储备，能够将科技成果转化为商业化产品。
（二）优秀的研发团队可以为研发提供技术保障
经过多年的发展，公司组建了具有生物医学、新材料、医疗器械等多领域复
合型的研发团队，围绕高端生物医用材料领域开展持续性的研发，并承担了众多
国家级和省部级的重大研发项目，公司已经建立完整的产品研发体系和架构，不
断引进多学科多技能高端人才，完善和优化研发团队梯队建设。丰富的人才储备
将为公司研发提供良好的保障。
四、本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调
整对公司的影响及风险提示
公司本次部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整
事项，是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况作出的调整，有利于
公司相关研发项目的顺利实施和推进，为公司产品研发提供了资金支持，提高了
募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。但在项目实施过程
中，仍存在以下风险：
（一）产品上市进度不及预期的风险
公司在研产品从立项到最终获批上市的过程经历多个环节，各个环节均可能
受到政策、市场、技术和资金等因素的影响。期间如果出现外部环境变化、内部
研发效率降低或资金需求无法满足等不利因素，产品研发进度都将受到影响，进
而出现在研产品开发速度落后、上市进度不及预期等风险。
（二）市场竞争及商业化不达预期的风险
此外，在产品研发成功后，如果公司在市场准入、市场拓展及学术推广等方
面进展未达预期，可能会导致无法快速扩大销售规模，或无法有效获得医生、患
者的认可，将面临产品商业化的表现不达预期的风险。
（三）政策变化风险
未来一定时期内，国家相关行业政策的出台或调整，将对行业的市场供求关
系、企业的经营模式、产品技术研发及药品价格产生较大影响。若公司不能采取
有效措施应对政策变化，可能会对公司的生产经营造成不利影响。
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