证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-028 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议
案：
同意将公司所属常村煤矿、千秋煤矿以及公司全资子公司义煤集
团巩义铁生沟煤业有限公司剩余 58.65 万吨产能置换指标委托义马
煤业集团股份有限公司与其持有的其它产能置换指标统一对外挂牌
转让。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于转
让产能置换指标的公告》
（临 2025-030 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供 31,000 万元
委托贷款，期限为一年，年利率为 6%，委托贷款手续费以银行实际
扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集
团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见同
日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷
款的公告》
（临 2025-031 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意为公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司在西安华盛汇金
融资租赁有限公司办理 1 亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为控股子
公司融资租赁业务提供担保的公告》
（临 2025-032 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
大会的议案
公司定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2025 年 7 月 11 日。具体内容详见同日披露的《河南大
有能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2025-033 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 3 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
