证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-030
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式
召开了公司 2025 年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2025 年
席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立
董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立
董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
上 述 1-2 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交
易预计金额的公告》。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1-2 项议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次
临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出
《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》及其它
相关文件。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日
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