证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-016
黑龙江天有为电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召
开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召
开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金
追加投资额和新增募投项目的议案》，公司于近日签署了募集资金四方监管协议，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额
后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元，其中超募资金为522,576,117.64
元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字【2025】
第ZG11555号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户
存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。
二、本次开立募集资金专项账户及四方监管协议签订情况
公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意公司在
韩国新设全资子公司以实施韩国汽车电子工厂建设项目。具体内容详见公司2025
年5月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募
投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（2025-004）。
近日，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有
为”）同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与KB
Kookmin Bank Trade Center Branch 签署了《募集资金专户四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理，协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户的开
立及存储情况如下：
截至2025年
开户 募集资金 06月24日账
银行名称 银行账号
主体 项目名称 户余额（韩
元）
韩国 韩国汽车
KB Kookmin Bank
天有 电子工厂 389801-01-241931 0
Trade Center Branch
为 建设项目
合计 0
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方一为公司，甲方二为韩国天有为，乙方为KB Kookmin Bank
Trade Center Branch，丙方为中信建投。为规范甲方一、甲方二募集资金管理，
保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等规范性文件，甲一、甲二、乙方、丙方经协商，达成如
下协议：
方二韩国汽车电子工厂建设项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方二可根据实际需求将专户内的部分资金以合理存款
方式存放。甲方二应将合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限
等信息及时通知丙方。上述合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。
甲方二不得从上述合理存款方式存放的款项直接支取资金。
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等中国境内监管规定和大韩民
国的外汇管理监管规定等境内外相关法律、法规、规章。
他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对
甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和
乙方应当配合丙方的调查与查询。但是，对乙方的现场调查和书面询问应以不违
反大韩民国法律规定和不影响乙方正常业务经营为前提。丙方至少每半年度对甲
方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查，现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）
的20%的，甲方二应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知甲方一、甲方二、乙方，书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方
一、甲方二对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
丙方查询、调查专户资料情形的，甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
以中文版为准。
特此公告。
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