证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-047
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年7月18日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501
之一）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日
至2025 年 7 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于使用部分超募资金向全资子公司增资以
投资建设新项目的议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
体刊登的相关公告及文件。公司将在 2025 年第四次临时股东大会召开前在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年第四次临时股东大会会议资
料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通
服务用户使用手册》
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直
接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688612 威迈斯 2025/7/14
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 16 日（上午 9:30-下午 17:00）
（二）登记地点：公司证券部（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大
楼 501 之一）
（三）股东登记：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件。拟出席本
次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东
可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2025 年 7 月 16 日下午 17:00
点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
股票账户原件（如有）等持股证明；
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传
真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为
登记成功。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公
司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一
电子邮箱：vmsss@vmaxpower.com.cn
联系电话：0755-86020080-5181
联系人：公司证券部
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于使用部分超募资金向全资子公司增
资以投资建设新项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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