威迈斯: 第三届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-03 00:06:01
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证券代码:688612       证券简称:威迈斯         公告编号:2025-044
     深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第六次会议,于 2025 年 6 月 22 日发出会议通知,并于 2025 年 7 月 2 日以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7
名。董事长万仁春先生主持本次会议,董事会会议的召集、召开及表决程序符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了如下议案:
   (一)审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新
项目的议案》
   本次超募资金将用于“新能源汽车电驱总成产品生产基地项目”,符合国家
相关产业政策以及公司战略发展的需要,项目实施后将增强公司的市场竞争力,
进一步巩固和提高公司的市场领先地位,符合公司及公司全体股东的利益。公司
董事会同意公司使用超募资金 19,000.00 万元向全资子公司芜湖威迈斯新能源有
限公司增资并投入该项目。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
司《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》(公告
编号:2025-046)。
   表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
  公司定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第四次临时股东大
会的通知》(公告编号:2025-047)。
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
                        深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
                                  董事会

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