证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-039
科华控股股份有限公司
关于注销控股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司江苏科
华动力科技有限公司（以下简称“科华动力”）。
? 陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资管理有限
公司（以下简称“科华投资”）为陈洪民先生控制的公司，陈洪民先生持有科华
投资 100%的股权。陈洪民先生直接持有科华动力 20%的股权，通过科华投资间接
持有科华动力 10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陈洪民先生
及科华投资均为公司关联人。本次注销科华动力构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次
会议全票通过，并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，过去 12 个月内，
除陈洪民先生与科华投资为公司及公司子公司提供担保外，公司与同一关联人发
生的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%。本次关联交易金
额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理
成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司科华动力，注销完成后，科华动力
将不再纳入公司合并财务报表范围。
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨
关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2025 年 7 月 1 日，公司
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交
易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，科华动力为公司与关联人陈洪
民先生及其控制的公司科华投资共同投资的公司，本次注销科华动力构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交
易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人（关联人为公司及
公司子公司提供担保除外）或与不同关联人之间相同交易类别下科华动力相关的
关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资为陈洪民先生
控制的公司，陈洪民先生持有科华投资 100%的股权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》的规定，陈洪民先生及科华投资均为公司关联人。
（二）关联人基本情况
陈洪民先生，系公司控股股东、实际控制人、董事长。
名称：江苏科华投资管理有限公司
社会统一信用代码：91320481063201707P
成立日期：2013 年 2 月 4 日
法定代表人：陈洪民
注册资本：1210 万元整
类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：溧阳市竹箦镇振兴街 101 号
经营范围：实业投资及管理，项目投资服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：陈洪民持有科华投资 100%股权
截至本公告披露日，上述关联人均不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
本次拟注销的科华动力具体情况如下：
名称：江苏科华动力科技有限公司
成立日期：2019 年 10 月 29 日
社会统一信用代码：91320481MA20AKYN4J
注册资本：2500 万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：溧阳市竹箦镇余桥村委上甲村 48 号
经营范围：燃料电池零部件的研发、生产、销售，汽车零部件及配件制造，
新能源汽车动力系统零部件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：人民币万元
股东名称 出资额 持股比例
科华控股股份有限公司 1,750 70%
陈洪民 500 20%
江苏科华投资管理有限公司 250 10%
合计 2,500 100%
主要财务信息：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 720.20 718.59
净资产 720.20 718.59
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
营业收入 0.00 0.00
净利润 1.61 -48.35
注：上述 2024 年度数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3
月财务数据未经审计。
截至本公告披露日，科华动力不存在被列为失信被执行人的情况。
四、本次关联交易对公司的影响
本次注销事项有利于进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效
率，注销完成后，科华动力将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常
经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨
关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟注销江苏科华动力科技有限公司所涉
及的关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，符合公司实际经营所需，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联
董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决，同意注销科华动力，并授权公司经营管
理层办理本次注销相关事宜。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
