广西绿城水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司
二〇二五年七月十日
广西绿城水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
议案一：关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及
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广西绿城水务股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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一、会议基本情况
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
（1）《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
及其附件的议案》
（2）《关于修改部分公司治理制度的议案》
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议案一：
关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订
《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）《中
国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期
安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）
等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司名称、注册
地址、经营范围、取消监事会并修订《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其附件的相关条款。具体如下：
一、本次变更公司名称、注册地址及经营范围情况
（一）变更公司名称、注册地址及经营范围情况
根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“广西绿城水
务股份有限公司”变更为“广西绿城水务集团股份有限公司”，拟将公司英文名称
“ Guangxi Nanning Waterworks Company Limited ” 变 更 为 “ Guangxi Nanning
Waterworks Group Company Limited”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），
公司证券简称及证券代码保持不变。拟将公司注册地址“南宁市武鸣区南宁华侨投资
区（广西—东盟经济技术开发区）教育路 4 号”变更为“南宁市青秀区桂雅路 13 号”，
并拟对经营范围进行调整。
（二）变更公司名称原因
公司近年规模日益扩大，为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更
好地提升市场形象及企业形象，促进公司业务的开展，公司拟变更公司中英文名称。
（三）其他事项说明及风险提示
化，发展战略未发生重大调整。
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文件等一并进行相应修改、变更。
更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
二、取消监事会、修改《公司章程》及其附件的情况
根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》以及《上市公司股东会规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和
科学决策水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，
《广西绿城水务股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟
对《公司章程》及其附件（《广西绿城水务股份有限公司股东会议事规则》《广西绿
城水务股份有限公司董事会议事规则》）作出相应修订。具体内容详见公司于 2025 年
份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
及其附件的公告》（2025-017）、《广西绿城水务集团股份有限公司章程》（2025 年
《广西绿城水务股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 6 月修订）。
本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。公司将在股东大会审议通过后，办理变更公司名称、注册地址、经营范围和修改
《公司章程》的工商变更登记手续，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日
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议案二：
关于修改部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与新施
行的相关法律法规条款的有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025
年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件规定，结合《广西绿城水务
集团股份有限公司章程》修改及公司实际情况，拟对《广西绿城水务股份有限公司累
积投票制实施细则》《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》《广西绿城水
务股份有限公司对外担保制度》《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度》《广西
绿城水务股份有限公司内部控制制度——关联方交易》进行修改，具体情况如下：
一、主要修改内容
（一）公司不再设监事会，删除或修改制度中“监事”“监事会”相关描述，部
分描述由审计委员会替代；
（二）统一修改表述，将“股东大会”改为“股东会”等；
（三）除上述两类修改外，其他主要修改说明见下表。
序号 制度名称 主要修改说明
《广西绿城水务股份有限公司累 修改累积投票制的定义和所称“董事”的
积投票制实施细则》 范围。
根据《上市公司募集资金监管规则》及监
《广西绿城水务股份有限公司募
集资金管理制度》
募集资金置换等内容。
根据《自律监管指引第 1 号》，新增对公
《广西绿城水务股份有限公司对
外担保制度》
等内容。
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根据《独立董事管理办法》及《股票上市
《广西绿城水务股份有限公司内 规则》，修改关联交易的决策权限、公司
部控制制度——关联方交易》 为大股东和实际控制人提供担保的规定等
内容。
修 改 后 的 制 度 全 文 见 公 司 于 2025 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司累积投票制实施细则》
（2025 年 6 月修订）、《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 6
月修订）、《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度》（2025 年 6 月修订）、《广
西绿城水务股份有限公司独立董事制度》（2025 年 6 月修订）、《广西绿城水务股份
有限公司内部控制制度——关联方交易》（2025 年 6 月修订），待公司名称经工商变
更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。
本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日
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