百合花: 百合花集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-03 00:03:50
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证券代码:603823     证券简称:百合花      公告编号:2025-030
              百合花集团股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   百合花集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 2 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 27 日以书面、
电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有
关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
   出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下
决议:
   一、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
  同意谢建秋、王利民和陈燕南组成第五届董事会审计委员会,且谢建秋为
召集人,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
   特此公告。
                         百合花集团股份有限公司董事会
附件:简历
  谢建秋先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于
上海财经大学会计学专业,现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、
执行董事。
    王利民先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大学
应用化学(精细化工)博士,美国康乃尔大学化学生物学系(Department of
Chemistry & Chemical Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学
(Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster)访问学者。现任华东理工大
学化学与分子工程学院专业教授,博士生导师。
  陈燕南女士,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任杭州
英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有
限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航
太复合材料有限公司监事和财务总监,现任百合花控股有限公司财务总监。

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