证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）
第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方
式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方
式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
（以下简称“《公司章程》”）
及《宝塔实业股份有限公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月
日召开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 7 月 1 日。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于延期召开
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
（二）审议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东
会临时提案的议案》
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事
会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案
的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关
联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重
组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司
经公司董事会核查，宁国运持有公司 334,000,000 股股份，
占公司总股本的 29.33%，临时提案的提案人主体资格符合《公
司法》
《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
临时提案属于公司股东会审议职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，公司董事会同意将公司重大资产置换及支付现金购
买资产暨关联交易相关议案作为临时提案提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于延期召开 2025 年第二次临时股东会并增加临时提
案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
三、备案文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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