证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-045
上海金力泰化工股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十九次会议的通知，定于2025年6
月30日召开第八届监事会第二十九次会议。
表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席监事
了会议。
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2024 年度监
事会履行职责情况。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公
司《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度
财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会制订的公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2024 年度当前业务发展情况及未来发展规划等情况，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配
预案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度
报告》
（公告编号：2025-042）、
《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损
害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司财务部核算，2024 年申请清理的固定资产原值 5,986,976.38 元，累计
折旧 4,601,798.48 元，清理收入 1,435,812.56 元，清理净损失额为 87,781.23 元。
以上 2024 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企
业所得税汇算清缴时作税前扣除。
监事会认为：本次关于 2024 年度财产损失报批符合《企业会计准则》及公
司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，财产损失报批后能够公允客观地
反映公司的资产状况及盈利情况。董事会审议 2024 年度财产损失报批的决策程
序合法合规。因此，同意本次 2024 年度财产损失报批事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第一
季度报告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事薪酬标准如下：在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖
金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度监
事薪酬方案》。
公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2024 年年度股东
大会审议。
监事会认为：公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行申请不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司、全资子公司）
的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度
的有关事项并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025
年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买理财产
品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，在保障资金安全的前提下，
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品，有利于提高资金的
使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决
策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营的情况
下，公司使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买上述理财产品，在上述额
度内，资金可滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
情况的议案》
监事会认为：深圳怡钛积科技股份有限公司完成 2024 年度业绩承诺。董事
会对该事项的表决及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一
致同意该议案。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳怡
钛积科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
务报表审计报告的专项说明>的意见的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）秉持严格、谨慎的原则，
对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告，我们对审计报告无异议。公司
董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，出具的
《董事会关于公司 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项说明》，客
观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对
董事会所作的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切
实维护公司及全体投资者的合法权益。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《监事会对<
董事会关于公司 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制审计报告的专项说明>的意见的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）秉持严格、谨慎的原则，
对公司内部控制出具了否定意见的审计报告，我们对内部控制审计报告无异议。
我们同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计
报告的专项说明》。监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事会将持
续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的解决措施，督促公司内控体系的完
善和有效执行，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发
展。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《监事会对<
董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
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