证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-046
欣旺达电子股份有限公司
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司
章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日分别召
开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订公司于 H 股发行上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》及《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<欣
旺达电子股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程
指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公
司的实际情况及需求，拟对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成
本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》
（以下简称“《公
司章程（草案）》”）及其附件《欣旺达电子股份有限公司股东会议事规则（草
案）》、《欣旺达电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《欣旺达电子
股份有限公司监事会议事规则（草案）》。以上制度文件经公司股东大会批准通
过后，自公司发行的 H 股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章
程》及相关议事规则废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关
议事规则将继续适用。
二、修订制度情况
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
《公司章程（草案）》
（H 股发行上市后适用）
《股东会议事规则（草案）》
（H 股发行上市后适用）
《董事会议事规则（草案）》
（H 股发行上市后适用）
《监事会议事规则（草案）》
（H 股发行上市后适用）
上述制度的修订已经公司于 2025 年 7 月 1 日分别召开的第六届董事会第十
八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
