证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-067
成都唐源电气股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过，
公司董事会决定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现
就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）于 2025 年 7 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
非累积投票提案
√作为投票对象
《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》（需逐项
表决）
（9）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独
立董事 3 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的
表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案 5.00、6.01、6.02 为
特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上股东（包括股东代理人）表决通过；议案 6.00 需逐项表决。上述议案已经
公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，各议案具体内容详见公司在信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场参会登记办法
会办公室。
大会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账
户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、持股凭证到公
司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复
印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人持股凭证到
公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不
接受电话登记。书面信函或传真请于 2025 年 7 月 15 日下午 17:00 前送达公司
董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真
后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：
四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈
玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请注明“2025 年第四次临时
股东大会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件 3。
五、其他事项
联系人：陈玺
电话：028-85003300
传真：028-61511663
邮箱：dongban@cdtye.com
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号
邮政编码：610046
六、备查文件
附件：
成都唐源电气股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都唐源电气股份有
限公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人
（本单位）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第四
案》
《关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于公司第四届董事会非独立董
事薪酬的议案》
《关于公司第四届董事会独立董事
津贴的议案》
《关于增加注册资本并修订<公司章
程>的议案》
√作为投票
《关于修订和制定公司部分管理制 对象的子议
度的议案》（需逐项表决） 案数：
（9）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
特别说明：1、如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授
权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本单位）承担。
的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1.00 选举非独立董
事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 2.00 选举独立董事 3 名，股东拥
有的表决票总数=持有股份数×3；
对于非累积投票议案， 如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日 委托人持股性质：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：自然人股东签名，法人股东由法定代表人签字并加盖法人公章。
附件 2
成都唐源电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
电子邮箱
现场参会发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票的程序
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体身份认证
流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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