证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-025
北京航天长峰股份有限公司
十届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)
于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出通知,并于 2025 年 7 月 1 日下
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十届十五次监
事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持,会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,
形成了如下决议:
一、审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案。
监事会出具审核意见。一致认为:公司本次变更募集资金用途
并永久性补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情
况及公司转型升级及战略发展需求等实际情况作出的审慎决策和合
理调整,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展需要,不存
在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》
(公告编号:2025-027)。
此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会