证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-044
奥维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 1 日在公司五楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、专人传
递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事
充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
选第六届董事会独立董事的议案》；
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名哈刚先生及毕建忠先生为
公司第六届董事会独立董事候选人。
哈刚先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届董
事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东
大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。
毕建忠先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届
董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会
产生之日止。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行选举。
具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：
董事李东、邹梦华对此议案投反对票，具体理由为：
新的独立董事应当由李东、邹梦华、上海东和欣来提名，而本次提名的两
位候选独立董事不是由李东、邹梦华、上海东和欣提名，故本人提出反对意见。
司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2025-046）。
董事李东、邹梦华对此议案投反对票，具体理由与《关于补选第六届董事
会独立董事的议案》相同。
三、备查文件
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
