证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-024
北京航天长峰股份有限公司
十二届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2025 年 6 月 27 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 7 月 1 日下
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十六次
董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海
潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
技有限公司 55.45%股权事项进行信息预披露的议案。
同意公司将在北京产权交易所挂牌转让公司所持航天柏克
受让方。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方
式等交易主要内容目前尚无法确定。详见《北京航天长峰股份有限公
司关于对拟转让所持航天柏克（广东）科技有限公司 55.45%股权事
项预挂牌的提示性公告》
（公告编号：2025-026）
。
公司在本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
久性补充流动资金的议案。
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司本次拟
终止“储能电源验证能力建设项目”，原项目计划投资 6,352.29 万元，
其中使用募集资金 5,250.00 万元。截至本公告日，该项目尚未投入
使用募集资金。公司拟变更募集资金用途后将剩余募集资金合计
永久性补充流动资金。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩
余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
施的议案。
“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票
募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合航天柏克实际
经营情况，该项目已不具备实施的必要性，公司将终止航天柏克的储
能电源验证能力建设项目。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
。
根据国资委和集团公司有关要求，公司对 2024 年内部控制工作
进行了总结，策划了 2025 年内控重点工作，并编制了《航天长峰关
于 2024 年度内控体系工作报告》
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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