证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-066
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于
电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案：
（一）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进
行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许宁宁先
生、俞国梅女士、张丽君为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非
独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第二届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行
董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈章明先生、
李耀强先生、周杰先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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