证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-052
深圳市科思科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理
人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作，根据
公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘
宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候
选人的表决情况如下：
同意选举刘建德先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举刘宗林先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举沈健先生为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的 6 名非职工代表董事将与
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
二、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。现提名关天鹉先生、刘荣荣女
生、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决
情况如下：
同意选举关天鹉先生为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举刘荣荣女士为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举韩坤先生为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的 6 名非职工代表董事将与
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
三、《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司
章程>的议案》
该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、制
定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳
定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行梳理与制
定，本次具体修订制度表决情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议对议案 4.03 发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>暨修订、制
定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
议案 4.01-4.12 尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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