证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-021
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十六次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、执行委员会副主任的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任：
戴昶昱先生任公司副总经理、执行委员会副主任；任期自即日起至本届董事
会任期届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会第五次会议对公司《关于聘任公司副总经理、
执行委员会副主任的议案》内容进行了认真的审核，一致同意《关于聘任公司副
总经理、执行委员会副主任的议案》 并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于聘任公司副总经理、执行委员会副主任的公告》（公告编号：临
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
本次拟注销 2022 年股票期权激励计划已离职激励对象和第三个行权期公司
业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计 202.88 万股股票期
权。
公司独立董事召开 2025 年第二次专门会议，一致同意公司本次股票期权注
销事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于 注 销 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划部 分 股 票期 权 的公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 临
（三）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：临 2025-025）。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2025-026）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
