证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-084
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 43,478,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,173,910 股，占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 0.785%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 476,522,000 元，占可转债发行总量的 91.639%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，转股的
金额为 16,000 元，因转股形成的股份数量为 617 股。
一、可转债发行上市概况
（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可20202377 号）核准，2021 年 1
月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000
万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书202147 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称
“美诺转债”，转债代码“113618”。
（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
（四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23
元/股。
（五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。
（六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，
“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35
元/股。
（七）公司实施《2024 年股权激励计划》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记，
因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集
说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、
增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股
价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
（八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，
“美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84
元/股。
（九）公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，于 2025
年 5 月 28 日完成登记，因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币
A 股普通票。根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生
派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
因此“美诺转债”的转股价格由当前的 25.84 元/股调整为 25.73 元/股。
（十）公司以 2025 年 6 月 24 日为股权登记日，实施 2024 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.05 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，
“美诺转债”的转股价格由 25.73 元/股调整为 25.68
元/股。
二、可转债本次转股情况
“美诺转债”自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，转股的金额为
总额的 0.0004%。截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 43,478,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,173,910 股，占可转债开始转股
前公司已发行股份总额的 0.785%。
尚 未 转 股的 可 转 债 金 额 为 人民 476,522,000 元 ， 占 可 转 债 发 行 总 量 的
三、股本变动情况
单位：股
变动前 2025 年第二 2024 年限制性股票 变动后
本次可转
股份类别 （2025 年 3 月 季度行权数 激励计划预留限制 （2025 年 6 月
债转股
限售条件流通股 5,294,300 0 0 1,219,000 6,513,300
无限售条件流通股 213,314,775 617 0 0 213,315,392
总股本 218,609,075 617 0 1,219,000 219,828,692
四、其他
特此公告。
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