证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-048
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 1 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 1 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 7 月 1 日上午 9:15 至
下午 15:00。
式召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东 7 人，代表股份 271,932,523 股，占公司有表决权股份总数的 60.8927％。通
过网络投票的股东 213 人，代表股份 24,622,599 股，占公司有表决权股份总数的
股份 24,622,599 股，占公司有表决权股份总数的 5.5136％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 213 人，代表股份 24,622,599 股，占公司有表决权股份总数的
品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工
持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股
不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。
本次股东大会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 24,640,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975％；
反对 36,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464％；弃权 13,859
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 24,572,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0563％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李
捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
总表决情况：
同意 295,895,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7776％；
反对 651,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2195％；弃权 8,559
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 23,962,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0348％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、杨小颖律师见证，并出
具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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