证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-089
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 28 日
以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过
讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更注册资本、取消监事会并修订<公
司章程>及相关制度的公告》。
二、审议通过《关于修订、制定、废除公司部分制度的议案》
公司部分制度的修订及制定尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更注册资本、取消监事会并修订<公
司章程>及相关制度的公告》。
三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司《激励计划》
首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司监事会同意公司对符合解除
限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
四、审议通过《关于增加 2025 年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》
公司本次新增担保额度和被担保对象烟台福莱新材料科技有限公司，有助于
进一步推进烟台福莱新材料科技有限公司的业务发展。审议程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意本次增加 2025 年度新增担保额度预计及被担保对象的事
项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于增加 2025 年度新增担保额度预计及被
担保对象的公告》。
五、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同
意公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
特此公告。
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