证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-041
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独
立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高
级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电
缆组件项目”已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，合理使
用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司同意对“新
能源及特种装备电缆组件项目”结项并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际
节余募集资金金额用于永久补充流动资金。具体补充流动资金金额以募集资金专
户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，本议案在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、 备查文件
特此公告。
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