证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-039
浙江亿利达风机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议决定于 2025 年 7 月 17 日下午 15：00 召开公司 2025 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”
），本次股东大会将采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，同意召开本次股东大
会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 15：00。
（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 7 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东将予以单独计票。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
风机股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案经公司 2025 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第十次会议审议
通过，将该议案提交股东大会审议，具体内容详见 2025 年 7 月 2 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印
件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）
、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证
券账户卡和代理人身份证进行登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项：
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 17 日上午 09:15 至下午 15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证 )代表本人/本公司出席
浙江亿利达风机股份有限公司于 2025 年 月 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并于本次
股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意
愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。
章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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