北特科技: 北特科技2025年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-07-02 00:16:28
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         上海北特科技股份有限公司
一、会议时间:2025 年 7 月 16 日(周三)14:30
二、会议方式:以现场投票和网络投票相结合,建议优先网络方式参会
三、会议地点:上海市长宁路 1018 号,上海龙之梦万丽酒店,10 楼会议室
四、与会人员签到:2025 年 7 月 16 日(周三)14:10
五、会议议题:
(一)   审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
(二)   审议《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
  回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;
(三)   审议《关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》。
第一项:会议主持人宣布会议开始;
第二项:会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员;
第三项:推选计票人、监票人各一名;
第四项:会议主持人宣读并介绍有关议案;
第五项:股东对议案予以审议并进行表决;
第六项:计票人统计表决票;
第七项:监票人宣读表决结果;
第八项:会议主持人宣读股东大会现场决议;
第九项:与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录;
第十项:会议主持人宣布会议结束。
议案一:
            上海北特科技股份有限公司
    关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表:
  鉴于公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等
方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计年度,
因此,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事
务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
  以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露的《北特科技关于无需编制前次募集资金使
用情况报告的公告》。
  请各位股东及股东代表审议。
                          上海北特科技股份有限公司董事会
                              二〇二五年七月十六日
议案二:
             上海北特科技股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表:
  为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发
201417 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》
       (国办发2013110 号),保障中小投资者知情权,维护中小投
资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》
     (证监会公告201531 号)及《注册管理办法》的相关要求,就本
次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并拟定了填补回报的具体措施。
公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,
维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行
作出了承诺。
  以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露的《北特科技关于 2025 年度以简易程序向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺
的公告》。
  请各位股东及股东代表审议。
                            上海北特科技股份有限公司董事会
                                 二〇二五年七月十六日
议案三:
             上海北特科技股份有限公司
 关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表:
  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》等
有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,并结合公司实际
情况及未来发展需要,公司制定了《上海北特科技股份有限公司未来三年
(2025-2027 年)股东分红回报规划》。
  以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露的《北特科技未来三年(2025-2027 年)股
东分红回报规划》。
  请各位股东及股东代表审议。
                            上海北特科技股份有限公司董事会
                                 二〇二五年七月十六日

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