证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-038
浙江亿利达风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 7 月 1 日下午 14:00 在
公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规
定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
《关于补选公司董事的议案》。
本议案已经公司提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
经审议，由于董事离职，经广泛征询意见，现补选蒋鹤翔先生为
公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致，
简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2025 年第
二次临时股东大会，现场会议召开时间为 2025 年 7 月 17 日（周四）
下午 15:00。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025 年 7
月 2 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
第五届董事会补选董事候选人简历
年 4 月至 2025 年 6 月任浙江省浙商资产管理股份有限公司审计部高级经
理 ，现拟任公司董事。蒋鹤翔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，蒋鹤翔先生
不属于“失信被执行人”。
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