证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-041
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
九次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025
年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议
案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参股公司丽尚美
链申请有条件豁免业绩补偿的议案》，公司监事会认为：通过降低风险敞口金额来
有条件豁免业绩补偿的方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮关于参股公司业绩补偿的进展公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
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