证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-045
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通
知已于 2025 年 6 月 30 日通过微信、电话等方式送达，全体董事一致同意召开临
时董事会。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司
董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（杨春明先生的简历详见附件）。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
附：
杨春明，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，武汉大学
MBA。历任远纺工业（无锡）有限公司机械电气工程师，希捷科技（苏州）有限
公司制程工程师，藤仓电子（无锡）有限公司生产部经理，江苏经纬轨道交通设
备有限公司运营总监兼采购总监，帝发技术（无锡）有限公司工厂经理，上能电
气副总经理。现任上能电气总经理，上能电气（连云港）有限公司执行董事。
截至目前，杨春明先生直接持有公司股份 12.3768 万股，占公司总股本的
之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
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