证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-050
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：
“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，截
至 2025 年 6 月 30 日，“爱玛转债”累计转股金额为 500,000 元，累计因转股形
成的股份数量为 12,624 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001465%。
?未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱玛转债”金
额为 1,999,500,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9750%。
?本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，
“爱玛转债”
转股金额为 5,000 元，因转股形成的股份数量为 128 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可20223038 号）核准，爱玛科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币
年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书202341 号文同意，公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。
根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，
“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施
“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为
“爱玛转债”的转股价格于 2024
年 7 月 12 日起调整为 39.11 元/股；因回购注销 2021 年激励计划首次授予部分
离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2024 年 8 月 7 日起调整为
“爱
玛转债”的转股价格于 2025 年 6 月 6 日起调整为 38.20 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
“爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
截至 2025 年 6 月 30 日，“爱玛转债”累计转股金额为 500,000 元，累计因
转股形成的股份数量为 12,624 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
股金额为 5,000 元，因转股形成的股份数量为 128 股。
（二）未转股可转债情况
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,500,000 元，
占“爱玛转债”发行总额的 99.9750%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 期内其他股 变动后
股份类别 注
（2025 年 3 月 31 日） 债转股 份变动 （2025 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 18,949,200 0 -5,392,800 13,556,400
无限售条件流通股 842,766,802 128 5,392,800 848,159,730
总股本 861,716,002 128 0 861,716,130
注：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售，解除限售股
份 5,392,800 股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：022-59596888
特此公告。
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