浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料
浙江健盛集团股份有限公司
会议材料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制
定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、 股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、 出席股东会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东（或股东代表）
事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求
发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人
许可后方可进行。
四、 出席股东会的股东（或股东代理人）需要在股东会上发言的，应当遵守以下
规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发
言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分
钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得
超过两次。
五、 本次股东会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以
其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。
股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种
意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的
股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
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票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、 本次会议由律师、股东代表共同负责现场议案表决的计票与监票工作。
八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律
意见。
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会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 7 月 10 日
日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2025 年 7 月 1 日
主 持 人：董事长张茂义先生
一、 宣布会议开始
表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议
的其他人员；
二、 会议议案
表决结果
序号 议案
赞成 反对 弃权
三、 审议、表决
四、 宣读现场表决结果
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五、 休会、统计表决结果
六、 律师宣读关于本次股东会的见证意见
七、 主持人宣布会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
各位董事：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文
件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进
行修订，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称
裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁七名（含常务副总裁一名），董 公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董
事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海
证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本议案尚需公司股东会审议通过。
以上，请予审议！
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董事会
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