证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-027
深圳市一博科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议决议，定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
网络投票相结合的方式表决。
（1）截至2025年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
融科技大厦 11F 公司会议室
二、会议审议事项
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（11）
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议
案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记办法
（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的
有效证件或证明、持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件2）。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2025年7月
技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，
法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
五、投票规则
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
选择其中一种方式。
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
联系电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦
联系人：余应梓、徐焕青
七、其它事项
与会人员食宿及交通费自理。
八、备查文件
特此通知。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
附件 1：
深圳市一博科技股份有限公司
参加网络投票的操作程序
一． 网络投票的程序
“一博投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市一博科技股份有限公司
深圳市一博科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有
限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日
起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
提 备注 表决意见
案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编 的栏目可
意 对 权
码 以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（11）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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