证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-049
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日
以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第
五届董事会第二十次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
因工作需要，郑英霞女士不再担任第五届董事会审计委员会委员，公司董事
会同意选举王君女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
变动后的第五届董事会审计委员会委员：李博先生（主任委员和召集人）、
余爱水先生、王君女士。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于副总裁、财务总监辞职暨公司副董事长代行财务负责人职责的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日
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