证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-028
上海联影医疗科技股份有限公司关于公司董事离任
及选举第二届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2025
年 6 月 30 日召开股东会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议
案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代
表大会民主选举产生。公司于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会并做出决
议，选举 TAO CAI 先生为公司第二届董事会职工董事。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任时 原定任期 离任原 具体职务（如
姓名 离任职务 市公司及其控 履行完毕的
间 到期日 因 适用）
股子公司任职 公开承诺
董事、战略
与社会责 2026 年 8 公司治 董事会秘书、
TAO CAI 6 月 30 是 否
任委员会 月 30 日 理要求 首席投资官
日
委员
(二) 离任对公司的影响
TAO CAI 先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会的正常运作。截至本公告披露日，TAO CAI 先生未直接持有公司股份。TAO CAI
先生确认，其与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有
关的事项需提请公司股东注意。
二、选举第二届董事会职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律法规，公司已于 2025 年 6 月 30 日召开股东会审议通过《关于取消监
事会及修订<公司章程>的议案》。
根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。公司于 2025 年 6 月 30 日召开了职工代表大会并做出决议，选
举 TAO CAI 先生为公司第二届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
TAO CAI 先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格
的规定，将按照《公司法》
《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。
TAO CAI 先生担任职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
附件：简历
TAO CAI 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司高级副总
裁、首席投资官、首席财务官、财务负责人，现任公司董事会秘书、首席投资官。
截至本公告披露日，TAO CAI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
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