证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-054
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华
东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作（2025年修订）》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同
意公司新增及修订部分制度，具体如下：
修改 是否尚需提交
序号 制度名称
类别 股东大会审议
会计政策、会计估计变更及会计差错更正管
理制度
公司已于2025年06月27日召开第十届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》，同意公司新增及
修订上述制度。
本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《董事
会审计委员会议事规则》
《董事离职管理制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制
度》尚需提交股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的各项制度。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
