证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-054
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构,优化内控制度体系,提高华
东医药股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修
订)
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作(2025年修订)》
《上市公司章程指引(2025年修订)》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际,董事会同
意公司新增及修订部分制度,具体如下:
修改 是否尚需提交
序号 制度名称
类别 股东大会审议
会计政策、会计估计变更及会计差错更正管
理制度
公司已于2025年06月27日召开第十届董事会第三十四次会议,审
议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》,同意公司新增及
修订上述制度。
本次新增及修订的公司制度中,除《独立董事工作制度》《董事
会审计委员会议事规则》
《董事离职管理制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制
度》尚需提交股东大会审议,其他制度自董事会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的各项制度。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会