安克创新科技股份有限公司
未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
为了完善和健全安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东分
红回报规划和机制，明确对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关
于股利分配政策的有关规定，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，积
极回报股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025
年修订）等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《安克创新科技股
份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东
分红回报规划》”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素
公司《股东分红回报规划》的制定着眼于投资者的合理回报和公司长远、可
持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配
作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展。公司制定利润分配规划应依据有效的《公司章程》，履行必
要的决策程序。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当
充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素后，可提出差异化
的现金分红政策，具体原则如下：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购
买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，
且绝对值达到人民币 5,000 万元。
三、未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分
配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度
进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利及资金需
求情况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现金方
式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出
安排和投资者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策。
四、股东分红回报规划的决策机制及调整程序
资金需求、并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，以确定该时段
的股东回报规划。
应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并就
利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。独立董事认为利润分配方案可能损
害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。股东大会在审议利润分配方案
时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
告中说明未进行现金分红的原因。
定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的相关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议
通过后提交股东大会批准；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审
议通过。
五、其他
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