证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-034号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日
召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2025年7月18日在汕头市金平区
鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议，以7票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，决定于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年7月18日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年7月18日 9:15—15:00
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）出席人员：截至2025年7月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中
伦律师事务所的律师。
二、会议审议事项
本次年度股东大会审议的议案如下：
上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案需对中小投资者
的表决单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独
列示。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
一、非累积投票议案
议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
文件的原件参加股东大会；
身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
六、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下
简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本
人（本单位）出席金发拉比召开的 2025 年第一次临时股东大会，并按以下权限
代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于 2025 年度为关联参股公司进 √
《关于 2025 年度为子公司提供担保 √
备注：
思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
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