证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-049
华东医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
四次会议的通知于 2025 年 06 月 24 日以书面和电子邮件等方式送达
各位监事，于 2025 年 06 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场并
结合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议
由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册
资本的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公
告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（四）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次新增及修订的公司制度中，《独立董事工作制度》
《董事会
审计委员会议事规则》
《董事离职管理制度》
《对外担保管理制度》
《关
联交易管理制度》
《对外投资管理制度》
《会计师事务所选聘制度》还
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。
三、备查文件
公司第十届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
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