华东医药: 第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

来源:证券之星 2025-07-01 00:37:39
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              华东医药股份有限公司
 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
  华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董
事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 06 月 27 日(星期五)在公
司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 06 月 24 日通过
邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人,实际
出席独立董事 3 人。
  会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
  审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
  本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  经认真审阅,基于独立判断,我们认为:公司根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》
                              《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作(2025 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定,对《独立董事工作制度》
                           《关
联交易管理制度》部分条款进行修订,修订后的《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司
实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情
况。
  我们同意该议案,并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十
四次会议审议。
独立董事:
高向东       黄 简      王如伟

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