金逸影视: 对外投资决策程序与规则修正案

来源:证券之星 2025-07-01 00:36:20
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    证券代码:002905         证券简称:金逸影视           公告编号:2025-029
                  广州金逸影视传媒股份有限公司
       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)的法人治理结
    构,规范公司投资决策程序,提高决策效率,明确决策责任,确保决策科学,保
    障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营,公司根据《中华人民共和
    国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管
    机构的规则及《公司章程》的最新修订,于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会
    第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分
    治理制度的议案》,现结合公司实际情况,拟对《广州金逸影视传媒股份有限公
    司对外投资决策程序与规则》进行修订,具体修订内容如下:
               《对外投资决策程序与规则》修订情况对照表
序号                修订前                        修订后
      第五条                      第五条
      公司拟进行的投资项目属于以下情形的,应经 公司拟进行的投资项目属于以下情形的,应经
      董事会审议同意后,提交股东大会审议批准:     董事会审议同意后,提交股东会审议批准:
      (一)对外投资涉及的资产总额占公司最近一 (一)对外投资涉及的资产总额占公司最近一
      期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资 期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资
      作为计算依据;                  作为计算依据;
      (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会 (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会
      计年度相关的主营业收入占公司最近一个会计 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
      年度经审计主营业收入的 50%以上,且绝对金 度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超
      额超过 5000 万元;             过 5000 万元;
      ……                       ……
    无需股东大会审议的投资项目属于以下情形            无需股东会审议的投资项目属于以下情形的,
    的,由董事会审议批准:                    由董事会审议批准:
    (一)对外投资涉及的资产总额占公司最近一           (一)对外投资涉及的资产总额占公司最近一
    期经审计总资产的 10%以上未到 50%的,该交 期经审计总资产的 10%以上未到 50%的,该交
    易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值            易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
    的,以较高者作为计算依据;                  的,以较高者作为计算依据;
    (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会           (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会
    计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会           计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
    计年度经审计主营业务收入的 10%以上未到 5        度经审计营业收入的 10%以上未到 50%的,且
    万元;
                                   ……
    ……
    第七条                            第七条
    投资项目不属于第五、六条情形,但属于以下           投资项目不属于第五、六条情形,但属于以下
    情形的,公司董事会授权总经理决定:              情形的,公司董事会授权总经理决定:
    (一)对外投资涉及的资产总额,占公司最近           (一)对外投资涉及的资产总额,占公司最近
    一期经审计总资产的比例低于 10%,该交易涉         一期经审计总资产的比例低于 10%,该交易涉
    及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以           及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以
    较高者作为计算依据;                     较高者作为计算依据;
    (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会           (二)对外投资涉及的标的股权在最近一个会
    计年度相关的主营业务收入,占公司最近一个           计年度相关的营业收入,占公司最近一个会计
    会计年度经审计主营业务收入的比例低于 1           年度经审计营业收入的比例低于 10%,或绝对
    ……                             ……
    第十三条                           第十三条
    公司投资项目决策应确保其贯彻实施:              公司投资项目决策应确保其贯彻实施:
    (一) 根据股东大会、董事会相关决议以及董事         (一) 根据股东会、董事会相关决议以及董事长
    理根据董事长的授权签署有关文件或协议;            根据董事长的授权签署有关文件或协议;
    (二) 提出投资建议的业务部门及各分支机构是         (二) 提出投资建议的业务部门及各分支机构是
    经审议批准的投资决策的具体执行机构,其应           经审议批准的投资决策的具体执行机构,其应
    根据股东会、董事会或总经理办公会议所做出           根据股东会、董事会或总经理办公会议所做出
  的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实     的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实
  施计划、步骤及措施;               施计划、步骤及措施;
  (三) 提出投资建议的业务部门及公司各分支机   (三) 提出投资建议的业务部门及公司各分支机
  构应组建项目组负责该投资项目的实施,并与     构应组建项目组负责该投资项目的实施,并与
  项目经理(或责任人)签订项目责任合同书;     项目经理(或责任人)签订项目责任合同书;
  项目经理(或责任人)应定期就项目进展情况     项目经理(或责任人)应定期就项目进展情况
  向董事会秘书办公室、财务处门提交书面报      向证券部、财务处门提交书面报告,并接受财
  告,并接受财务收支等方面的审计;         务收支等方面的审计;
  (四) 财务负责人应依据具体执行机构制定的投   (四) 财务负责人应依据具体执行机构制定的投
  资项目实施计划、步骤及措施,制定资金配套     资项目实施计划、步骤及措施,制定资金配套
  计划并合理调配资金,以确保投资项目决策的     计划并合理调配资金,以确保投资项目决策的
  顺利实施;                    顺利实施;
  (五) 公司内审部应组织审计人员定期对投资项   (五) 公司内审部应组织审计人员定期对投资项
  目的财务收支情况进行内部审计,并向董事会     目的财务收支情况进行内部审计,并向证券
  秘书办公室、财务部提出书面意见;         部、财务部提出书面意见;
  (六) 对内部项目投资,应坚持推行公开招标    (六) 对内部项目投资,应坚持推行公开招标
  制:按国家有关规定的程序实            制:按国家有关规定的程序实
  施公开招标,组织专家对投标人及其标书进行     施公开招标,组织专家对投标人及其标书进行
  严格评审;与中标单位签订书面合同,并责成     严格评审;与中标单位签订书面合同,并责成
  有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行     有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行
  跟踪管理和监督,定期汇报项目情况;工程竣     跟踪管理和监督,定期汇报项目情况;工程竣
  工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施     工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施
  工合同的约定进行验收,并进行工程决算审      工合同的约定进行验收,并进行工程决算审
  计;                       计;
  (七) 每一投资项目实施完毕后,项目组应将该   (七) 每一投资项目实施完毕后,项目组应将该
  项目的投资结算报告、竣工             项目的投资结算报告、竣工
  验收报告等结算文件报送董事会秘书办公室、 验收报告等结算文件报送证券部、财务部并提
  财务部并提出审结申请,由董事会秘书办公室、 出审结申请,由证券部、财务部汇总审核后,
  财务部汇总审核后,报总经理办公会议审议批 报总经理办公会议审议批准。
  准。
  注:除上述修订外,还进行如下变更:对原《对外投资决策程序与规则》中的“股东大
会”调整为“股东会”此外,若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引
条款序号调整等不涉及实质性内容修订的,未在上表对比列示。
  本次修订尚需股东会审议。
广州金逸影视传媒股份有限公司
               董事会

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