股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-046
山子高科技股份有限公司
关于公司2024年年度股东大会的决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
公司 2025 年 6 月 9 日召开第九届董事会第九次临时会议，经全体董事同意，
审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会已于 2025
年 6 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知，
通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30
日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经
董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2,816人，代表股份3,564,734,796股，占公司有表
决权股份总数的35.6564％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2,815人，代表股份576,534,155股，占公司有
表决权股份总数的5.7668％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份
人，代表股份575,673,914股，占公司有表决权股份总数的5.7582％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情
况及表决结果如下：
表决情况：
同意3,556,586,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7714％；
反对5,685,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595％；弃权
决权股份总数的0.0691％。
中小股东总表决情况：
同意568,386,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9862％；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权147,800股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％。
表决情况：
同意3,555,487,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7406％；
反对5,631,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权
表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意567,286,881股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9768％；弃权3,615,957股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6272％。
表决情况：
同意3,555,443,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7394％；
反对5,590,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1568％；弃权
表决权股份总数的0.1038％。
中小股东总表决情况：
同意567,243,037股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9696％；弃权3,700,801股（其中，因未投票默认弃权1,463,201股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6419％。
表决情况：
同意3,554,978,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7263％；
反对6,199,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权
表决权股份总数的0.0998％。
中小股东总表决情况：
同意566,777,981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的1.0752％；弃权3,557,157股（其中，因未投票默认弃权1,457,857股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6170％。
表决情况：
同意3,555,808,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7496％；
反对5,555,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权
表决权股份总数的0.0945％。
中小股东总表决情况：
同意567,608,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9637％；弃权3,370,057股（其中，因未投票默认弃权1,472,557股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5845％。
表决情况：
同意3,181,139,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.2392％；
反对35,032,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9827％；弃权
效表决权股份总数的9.7781％。
中小股东总表决情况：
同意192,938,762股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的6.0763％；弃权348,563,188股（其中，因未投票默认弃权1,589,057股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4584％。
表决情况：
同意3,210,637,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0667％；
反对5,705,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1600％；弃权
效表决权股份总数的9.7733％。
中小股东总表决情况：
同意222,437,059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的0.9895％；弃权348,392,088股（其中，因未投票默认弃权1,596,857股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4287％。
表决情况：
同意3,554,097,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016％；
反对6,606,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1853％；弃权
表决权股份总数的0.1131％。
中小股东总表决情况：
同意565,897,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的1.1458％；弃权4,031,003股（其中，因未投票默认弃权1,799,257股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6992％。
表决情况：
同意3,553,986,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6985％；
反对6,205,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1741％；弃权
表决权股份总数的0.1274％。
中小股东总表决情况：
同意565,786,137股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的1.0764％；弃权4,542,201股（其中，因未投票默认弃权1,867,957股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7878％。
案》
表决情况：
同意3,435,823,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3837％；
反对126,415,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5463％；弃权
决权股份总数的0.0700％。
中小股东总表决情况：
同意447,622,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的21.9267％；弃权2,496,700股（其中，因未投票默认弃权410,000股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4331％。
表决情况：
同意3,435,892,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3856％；
反对126,361,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5448％；弃权
决权股份总数的0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意447,691,759股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的21.9175％；弃权2,480,700股（其中，因未投票默认弃权438,700股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4303％。
表决情况：
同意3,407,233,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817％；
反对153,808,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147％；弃权
表决权股份总数的0.1036％。
中小股东总表决情况：
同意419,033,314股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的26.6781％；弃权3,692,257股（其中，因未投票默认弃权1,642,457股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6404％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
律师姓名：孙立、吴焕焕
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法
有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
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