证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202537
康力电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00
的任意时间。
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
开。
司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有5名，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东211名，代表有表决权股份29,584,403股，占公司有表
决权股份总数的3.7085%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共211名，代表有表决
权股份29,584,403股，占公司有表决权股份总数的3.7085%。
理人员陈振华先生以通讯方式列席了本次会议。
予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
表决结果：同意406,676,009股，占参加会议有表决权股份总数的99.8697%；
反对245,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0603%；弃权284,900股，占
参加会议有表决权股份总数的0.0700%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 29,053,903 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 98.2068%；反对 245,600 股，占参加会议中小股东有表决
权股份总数的 0.8302%；弃权 284,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.9630%。
表决结果：同意406,654,209股，占参加会议有表决权股份总数的99.8644%；
反对267,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0657%；弃权284,900股，占
参加会议有表决权股份总数的0.0700%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 29,032,103 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 98.1331%；反对 267,400 股，占参加会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9039%；弃权 284,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.9630%。
表决结果：同意397,950,731股，占参加会议有表决权股份总数的97.7270%；
反对8,970,878股，占参加会议有表决权股份总数的2.2030%；弃权284,900股，
占参加会议有表决权股份总数的0.0700%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 20,328,625 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 68.7140%；反对 8,970,878 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 30.3230%；弃权 284,900 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.9630%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、
见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
事务所关于康力电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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